陇南徽县警方打掉一“跑分”洗钱团伙 涉案超2000万元

　　中国甘肃网10月29日讯（本网记者 程健）近日，陇南徽县警方通过缜密侦查，周密部署，成功打掉一个帮助电诈犯罪分子“跑分”、转移赃款洗钱的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人6名，现场查获大量银行卡、手机、电脑、电子口令等作案设备，涉案金额超2000万元。

　　据了解，10月23日，徽县公安局接到线索称，徽县籍男子马某涉嫌洗钱。接到线索后，刑侦大队组织刑侦、网安、合成作战精干警力，成立工作专班，开展案件线索核查工作。

　　专案组通过秘密侦查，初步确定江西籍曹某，礼县籍何某某、苏某某，徽县籍马某、苏某、李某等6人有帮助电诈犯罪分子洗钱“跑分”的犯罪嫌疑并掌握藏匿地点。经专案民警一夜蹲守，10月24日，民警分组在城区三家宾馆和一出租房内，将6名犯罪嫌疑人成功抓获，捣毁洗钱窝点一个，现场查获扣押作案银行卡32张、手机13部、电脑1台、电子口令8个、账本1册。

　　经查，今年10月初，犯罪嫌疑人曹某通过某社交软件与境外诈骗团伙勾联，获取到洗钱路径，并承诺给曹某支付千分之四的佣金，让其帮忙洗钱。10月中旬，曹某便通过马某来到徽县“发展业务”，纠结何某、苏某、李某等社会闲散人员购买、办理多张银行卡，通过银行卡账号、网银、微信、支付宝等途径帮助诈骗分子“跑分”、洗白赃款。仅十余天时间，帮助转账洗钱超2000万元，从中获取佣金8万余元。到案后，6名犯罪嫌疑人对利用银行卡账户帮助电诈分子洗白赃款的犯罪事实供认不讳。

　　目前，6名犯罪嫌疑人已被徽县警方依法刑事拘留，案件正在进一步深挖中。