2017年甘肃省法院十大案件发布

　　原标题：2017年全省法院十大案件发布

　　中国甘肃网1月4日讯 据西部商报报道 (记者 樊丽) 为充分发挥典型案例的指导和引领作用，加强以案释法工作，深入开展法治宣传教育，引导公众以法治思维方式维护自身合法权益，培养群众的法治思维，增强全民法治观念，全面推进依法治国和法治甘肃建设。甘肃省法院立足于丰富的司法资源，已经连续10年，每年都要发布全省法院十大案件。

　　1月3日，省法院发布2017全省法院十大案件。2017年，全省法院共受理案件42.8万件，从已审结的38.6万件案件中推选出来的典型案件，涵盖了刑事、民事、行政、执行等各类案件类型，其中，刑事类3个案件，民事类4个案件，行政类1个案件，执行类2个案件。

　　-案例摘登

　　【刑事】集团电信诈骗犯罪

　　【案件名称】赖立夫、张雪峰等人诈骗、妨害信用卡管理、伪造身份证件案

　　【基本案情】 2014年2月起，被告人赖立夫、龚志宏、李杰、张雪峰、王利萍、杜春梅、张海兵等人受他人指使，租赁犯罪窝点，用伪造的《港澳居民往来内地通行证》骗领信用卡，通过互联网搜索国内矿山、房地产等企业信息后，冒充香港联合集团公司、香港九龙仓集团公司等公司工作人员身份，打电话与搜索到的企业联系，谎称有意对这些企业进行投资、收购或合作，骗取对方信任后，赖立夫、张雪峰等人经筛选，将有合作意向的企业资料交给上线，再由上线安排或转交其他同伙实施下一环节诈骗行为，其他同伙将国内企业负责人骗至马来西亚吉隆坡、泰国曼谷等地后，再诱骗其参与事先设计好的赌博骗局，被害人“输”钱后便要求被害人往指定账户汇款支付“赌债”，最后由被告人潘茂才等人采取各种方式将赃款变现。

　　【典型意义】此案为集团电信诈骗犯罪，组织严密，层级分明，存在多种诈骗行为类型，有使用虚假身份证件骗领用于接收赃款信用卡的行为、有前期接洽行为、有虚假考察行为、有设赌局诈骗行为，还有转移赃款的行为，此案对于一人实施多种行为的情形，首先判断是否诈骗共犯行为，属于诈骗共犯行为且行为本身触犯其他罪名的，依据想象竞合犯处断原则，从重罪处断；因无诈骗共同犯罪故意或者诈骗事实缺乏罪量要素，难以认定诈骗共犯的，依行为本身性质，确定罪名，较为合理地解决了集团犯罪罪数问题。另外对于无直接证据证实诈骗故意的，此案适用刑事推定规则，依据被告人行为的欺骗性、活动的隐蔽性、转移住所的经常性以及与其他环节诈骗人员接触的频繁性，推定其具有诈骗故意，较好地解决了被告人主观要件的证明问题。