甘肃高院公布涉黑组织“套路贷”垒高“债务”等十大案例释法

2月25日，甘肃省高级人民法院召开新闻发布会，通报2020年度甘肃十大典型案例。　张江山　摄

　　中新网兰州2月25日电 (记者 崔琳)甘肃省高级人民法院25日召开新闻发布会，通报了2020年度甘肃十大典型案例，涵盖刑事、民事、行政、执行等类型，旨在增强全民法治观念，引导民众通过法律手段维护自身合法权益，助推依法治省和法治甘肃建设。

　　甘肃高院副院长任建国介绍，过去的一年里，全省法院共受理各类案件55.2万余件。此次发布的十起案件是从已审结的51万余件案件中征集评选出来的，具有典型意义。

　　比如，王某等20人组织、领导、参加黑社会性质组织、诈骗、侵犯公民个人信息、寻衅滋事一案，系2018年3月，王某与他人共谋后，在2017年开发的“土豆用钱”APP基础上先后开发20余款网贷APP,由鲁某、颜某(在逃)、吴某飚等人筹集放贷资金，王某、黄某组织人员进行运作管理，采取非法网络“套路贷”的手段骗取钱财、牟取暴利。

　　为蒙蔽群众、逃避打击，便于开户结算、对外签订协议，与非法网贷APP相对应，王某犯罪组织陆续登记注册20余家空壳公司(统称为杭州网贷公司)开展“业务”，并由第三方交易平台易宝支付进行财务结算，下设技术部、商务部、客服部、人事部，以公司化运营的形式实施诈骗等犯罪活动。为及时回收非法债务及规避催收风险，2018年4月，杭州网贷公司与云驰公司、恒乾公司、快乐共享公司、建元公司、河南昊鑫公司等24家催收公司签订合同，将非法债务逾期部分外包，通过业绩考核进行管控，支付催收款提成、奖金等，明示或默许催收公司利用信息网络对被害人及其亲友采取滋扰、威胁、恐吓等非法手段催收非法债务。从而形成了以被告人王某集非法网络放贷、“软暴力”催收于一体，架构明晰、分工协作、利益共享的黑社会性质组织。

　　该犯罪组织在不到10个月的时间里，以近2亿元的投入非法获取28亿余元，尚未收回的非法债务约98亿余元。王某及吴某飚等“投资人”从中攫取了巨额利益，并将部分获利以工资、提成、奖金的形式分配给犯罪组织的其他成员，部分用于公司运营。被告人王某等人组织以“套路贷”为基本方式，诱骗被害人借贷，收取超高利息，并通过多平台“借新还旧”“以贷还贷”恶意垒高“债务”实施网络诈骗，骗取资金28亿余元，被害群众多达47.5万余人，采用“软暴力”手段催收非法债务，利用信息网络肆意实施诈骗、寻衅滋事、侵犯公民个人信息等违法犯罪活动，在网络空间为非作恶，采用精神摧残的手段欺压、残害群众，骗取钱财，受害群体庞大，严重扰乱互联网管理秩序，严重破坏经济、社会生活秩序，造成重大影响和严重危害后果。

　　该案是扫黑除恶专项斗争以来，甘肃省法院审理的涉案人数最多，涉及范围最广、涉案资金最大的网络“套路贷”特大诈骗案，是扫黑除恶专项斗争在网络信息战场取得的重大胜利，也是全国首例纯线上“套路贷”以黑社会性质犯罪定罪判处的典型案件。

　　该案的及时判处，以司法程序揭示了网络“套路贷”的本质，对强化社会大众防范网络诈骗，提高识骗、防骗能力具有重大意义。司法机关充分履行司法保护职能，依法惩处新型网络犯罪，对新业态下网络信息领域正常秩序的维护具有积极作用。(完)