“净网行动”挂牌督办涉案范围广金额大 兰州安宁分局摧毁特大雪茄走私销售网络

　　“净网行动”挂牌督办涉案范围广金额大 安宁分局摧毁特大雪茄走私销售网络

　　办案民警正在清点赃物　　伊晓明摄

　　中国甘肃网1月9日讯 据兰州日报报道（记者 伊晓明 特约记者 范国臣）1月8日，记者从兰州市公安局获悉，兰州市公安局安宁分局摧毁国内特大雪茄走私销售网络，共查获走私高档雪茄烟12余万支，实物案值5000余万元，共捣毁窝点6处，扣押、冻结涉案资金264万元，已落实的涉案金额达1.3亿元。据了解，该案是我省近年来查获规模最大、在全国烟草行业都具有较大影响的涉烟违法犯罪案件。

　　2017年12月初，兰州市公安局安宁分局接到公安部发来的一条协查信息。信息显示，安宁公安分局辖区内一名姓肖的女子与山东警方查获的雪茄烟走私案嫌疑人在微信上交往频繁，有销售走私香烟的嫌疑。接到该信息后，安宁公安分局经侦大队立即选派骨干力量前往走访调查。根据走访调查，民警发现这名姓肖的女子长期居住在外地，也没有发现她有违法犯罪的事实。但是，姓肖的女子虽不在兰州，却常有她的快递寄往安宁？办案民警见疑不放，在快递收货地再一次走访排摸，全天候蹲点观察，一名王姓男子逐渐进入民警的视线。办案民警对该男子进行了长达一个月的跟踪调查，调查清楚了该男子的各项信息。该男子叫王二虎，甘肃秦安人，是肖姓女子的妹夫，无正当职业。其冒用肖姓女子的身份信息办理银行账户和手机号码，注册微信号和腾讯聊天号码，并以肖姓女子的身份收发快递，固定使用一个快递员，每天向外省邮寄大量包裹。每天微信和银行资金流水高达十余万元。凭借丰富的侦查工作经验，办案民警推断，王二虎很可能是涉嫌经营走私烟草的一条“大鱼”。王二虎涉嫌经营走私烟草的事实基本确定后，办案民警和烟草部门稽查人员一路围绕王二虎开展全天候、不间断的跟踪调查，摸清王二虎的住所、车辆及活动规律，掌握了其收发快递的来源、去向，准确锁定其用于藏匿货物的两处窝点。另一路在兰州市公安局相关部门的配合下，对王二虎的通讯信息、联系方式进行梳理，对其银行往来账目进行调阅和分析，全面掌握了王二虎的信息流、资金流等情况。

　　2018年3月30日，在获悉王二虎进购了一批烟草后，办案民警尾随快递员上到居民楼内。当快递员敲开王二虎存储烟草的房屋门时，住所内堆满了各类雪茄烟、酒和包装盒、商标等物品。经过仔细清点，查获各类高档名牌雪茄香烟近4万支，实物案值771万元，查获用于对雪茄烟进行二次包装的包装盒、标签、标识100余万张。经突审，王二虎抵抗的堡垒彻底奔溃，一五一十全部交代。根据王二虎的交代，一张由境外发货、走私入境、囤积分发、三级销售，涉及国内20多个省市，上下线人数超过300人的走私贩售古巴雪茄烟的大网清晰地呈现在了办案民警眼前。

　　鉴于案情重大，安宁公安分局及时上报兰州市公安局、省公安厅、公安部，经批示，成立了“3·30”特大非法经营走私雪茄烟案专案组，全力开展案件侦办工作。由于这个案件各交易环节都是通过互联网完成，犯罪网络成员多以虚拟身份出现，所涉及的证据以电子证据为主，属于典型的新型互联网犯罪。为了确保案件能够“立得住、诉得出、判得了”，专案组聘请专业人员，在案件侦办过程中，同步开展电子证据勘验和交易记录鉴证和审计账目认定涉案资金等工作。同时，提请公安部将“3·30”特大非法经营走私雪茄烟案列入“2018净网行动”挂牌督办案件，在全国范围内发起集群战役。专案组民警先后奔赴北京、广州、上海、山东、天津、河北等省市，行程数万公里，走访调查相关证人上百人，取得了大量的证据资料。

　　2018年5月底，收网时机到来，专案组集中优势资源，精心制定抓捕方案，先后开展了三次集中收网行动：从2018年5月30日至6月中旬，办案人员兵分三路，一路在哈尔滨松北区抓获一级分销商姜某某、姜某，现场查获走私高希霸、哈瓦那雪茄烟168箱，实物案值1200余万元。二路在深圳龙岗区抓获雪茄烟专用包装盒、标签标识供货商杨某某，现场查获雪茄烟包装盒、保湿器及标签标识2万余套。三路在河北省三河市抓获囤货商庞某，现场查获大量走私雪茄烟，实物案值5万余元。2018年6月下旬，专案组重点针对犯罪网络第二层级的囤货商开始第二次收网行动，将囤货商蔡某、宋某某在北京顺义区抓获，现场查获走私雪茄烟3200余支，实物案值65万元。在四川攀枝花抓获囤货商蒋某某，现场查获走私雪茄烟790支，实物案值9万余元。2018年9月初，专案组重点针对犯罪网络第一层级的境外人员开始第三次收网行动，对刁某某、刘某、蒋某某三名境外人员提请公安部发出B级通缉令上网追逃。另一名成员苗某某从古巴回国，发现网络成员被抓后火速从河南驾车前往北京，准备经天津出境。研判到苗某某准备出逃，专案组民警千里追击，在河北省邯郸市将逃亡路上的苗某某截获，至此“3·30”特大非法经营走私雪茄烟案基本告破。