【百日行动】兰州红古警方侦破特大电诈案 涉案金额超千万元

　　中国甘肃网9月21日讯（本网记者 程健）近日，兰州市公安局红古分局成功告破“4·15”特大电信网络诈骗案，捣毁团伙4个，端掉窝点4个，斩断洗钱通道3条，抓获犯罪嫌疑人18名，冻结涉案赃款46万余元，追缴现金10万余元、赃款所购黄金首饰10余件（约10万元），查扣银行卡30余张、手机20余部。

　　据了解，今年4月15日，红古分局接辖区某餐饮店负责人报警称：其接到自称是某单位工作人员来电，因公司团建需在该餐厅订餐，并以就餐专用某品牌红酒为由，向其推荐一红酒转售客服微信账号，后该客服以银行转账进度慢让其先行垫付红酒款哄骗其向对方指定的银行账户转账4.3万余元，后对方失联，其发觉被骗。相继，兰州市内接连发生多起同类型电诈案件。

　　接报后，红古分局高度重视，立即指派刑侦大队迅速成立专案组，全力开展案件侦办工作，合成作战指挥中心同步上案跟进，快速对资金流、信息流、人员流进行深度研判，发现被骗资金进入湖南省宁乡籍男子黄某某银行账户，办案民警于4月20日将其抓获。经突击审讯，专案组于5月1日在湖南省长沙市、广东省茂名市将黄某某上线洪某某、尹某成功抓获，捣毁洗钱团伙1个，抓获其余团伙成员4名。

　　经深度研判、循线追踪，专案民警积极克服疫情影响，抢抓稍纵即逝的战机，连续奋战40余天，成功捣毁湖南省衡东县以单某某为首的洗钱团伙1个，抓获团伙犯罪嫌疑人5名，捣毁广东省清远市陈某某为首的洗钱团伙1个，抓获团伙犯罪嫌疑人3名。

　　为进一步扩大战果，确保打击取得实效，实现对该特大电信网络诈骗团伙的全链条打击，专案民警加班加点、夙夜攻坚，在市公安局相关部门的大力支持下，通过一系列调查，查明一个以广东省茂名市电白区人黄某某、陈某某等人为首集电信诈骗和为本地其他数个电信诈骗团伙洗转赃款的团伙犯罪事实，该团伙层级分明、组织严密，涉案资金高达1200余万元。经分局党委精心布局，专案民警主动出击，于近日在广东省茂名市电白区水东镇将正在实施电信诈骗的黄某某、陈某某、陈某某一举抓获。

　　经依法讯问，黄某某、陈某某对其实施电信诈骗及为其他电诈团伙洗转赃款的犯罪事实供认不讳，其余16名嫌疑人如实供述了为电诈犯罪团伙非法洗转涉案赃款的犯罪事实。目前均已被采取刑事强制措施，案件正在深挖侦办中。