兰州市打击治理电信网络新型违法犯罪取得显著战果

　　原标题：打防结合强意识 构建反诈新机制我市打击治理电信网络新型违法犯罪取得显著战果

　　反诈宣传

　　抓获的犯罪嫌疑人

　　查获的赃物

　　近年来，伴随着互联网技术快速发展，电信网络诈骗犯罪快速上升，电诈案件已占到我市全部刑事案件的一半以上。今年以来，在市委、市政府的坚强领导下，兰州市公安局党委将电诈打防作为“顶级工程”来抓，牢固树立“破案光荣、不破耻辱”的理念，坚定“电诈案件可防可破”的信心，系统重组架构，优化再造流程，迅速构建起“市局主导、区县主战、技术支撑、派出所主控、捆绑作业”打防电诈新机制，以变应变、以新制新、以专打专、以快打快，“全市一盘棋，全警一条心”，向电诈犯罪全面宣战，发起凌厉攻势，取得显著战果，初步遏制了电诈案件快速上升的势头。

　　持续保持高压打击取得突出战果

　　今年5月，我市发生多起“认购投资充电宝”类新型网络诈骗案，市公安局主要领导迅速召集市公安局及兰州新区公安局相关部门进行会商研判，兰州新区公安局从4个实施诈骗的嫌疑电话号码入手，确定出1个共同作案的微信群ID，成功锁定该团伙的身份信息；查询资金流至5级实现嫌疑人落地，信息流与资金流形成“闭环”，成功摧毁“5·03”充电宝投资诈骗团伙窝点，抓获犯罪嫌疑人19名，收缴作案手机、电脑、银行卡等作案工具69件，挽回群众损失54.1万元。城关公安分局在市公安局合成作战指挥中心的指导下，利用大数据研判分析诈骗平台大量虚假信息，反向溯源出了一个头目、窝点在马来西亚，具体实施地在湖南长沙、衡阳，通过虚设网上理财平台诱骗受害人进行投资的特大电信网络诈骗犯罪团伙，于7月10日成功捣毁窝点5处，抓获涉案成员137名，查扣冻结涉案资金180余万元及大批作案工具。红古公安分局于今年3月对冒充四大行官网，窃取公民个人信息及银行卡信息后复制银行卡盗刷的电诈案件进行电子数据分析，不断扩线信息流，深度研判资金流，并线侦查，历经4个多月，在四省五地抓获实施诈骗犯罪及帮助电信网络犯罪的团伙骨干22人，提取到搭建冒充四大行官网的源代码及网站设置数据，实现了全链条打击。今年3月，西固公安分局在我市七里河区打掉一通过代办注册营业执照、对公账户，向境外电信诈骗窝点提供“黑灰产”资金账户的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人12人，查获作案POS机4部、银行卡15张、营业执照24本，斩断了一大批为诈骗团伙提供语音通信、资金结算的黑灰产犯罪链条。上述案件的破获彰显了兰州公安打击电信网络新型违法犯罪的坚强意志和坚定决心，对电信诈骗犯罪分子实施了有力打击。

　　据了解，今年以来，全市共破获电信网络诈骗案件2664起，其中破获本地现案1325起，破获外省案件1339起，抓获嫌疑人769人；破案数、抓获人数大幅上升，持续保持了“两升”强劲势头。打掉为境外诈骗窝点提供语音呼转设备窝点30个，查获发射装置5000余组、设备170余台，占全省查获总数的53.1%；打掉贩卖、中转涉案“两卡”窝点16个，查扣涉案银行卡855张、对公账户660个、公章327个、手机卡5.4万张、物联卡6.2万张，占全省查缴总数的90%以上。

　　持续强化宣传防范严控发案态势

　　今年5月29日，兰州市打击治理电信网络新型违法犯罪联席会议办公室组织召开全市联席会议，向25家成员单位印发《兰州市打击治理电信网络新型违法犯罪宣传防范工作实施方案》，在全市范围内开展三个月“与民同心，反诈同行”集中宣传活动。市公安局联合市教育局利用开学季，在全市中小学组织开展“宣传进校园”、“开学第一课”等活动，普及防诈知识、提升防范意识；联合税务局发布《致全市公司法人、财务人员的一封信》，针对QQ冒充老板诈骗公司财务人员案件精准宣传；反电诈中心联合内保、辖区派出所以及高校保卫部门，在我市18所高校开展防范电信诈骗讲座98场次，部分高校实现“零发案”。城关区政府、兰州银行承办了“我是反诈达人”抖音挑战赛，点击量近亿次。全市银行机构持续强化异常账户业务处理、可疑交易监测，及时堵截开户风险。三大通信运营商累计向全省用户发送防诈短信4000万余条。市公安局反电诈中心强化预警反制，与多家互联网科技公司合作，建成境外诈骗电话、涉案QQ预警反制平台，引进阿里、芸擒反诈预警机器人，增设96110预警人员，广泛宣传提升96110反诈专线知晓率，被中央电视台13频道等多家媒体转播。同时不断完善资金拦截手段技术，紧急止付涉案资金18.3741亿元，预警劝阻境外诈骗电话56411个，拦截反制涉案QQ号码25万人次，避免群众损失2500万余元。

　　持续推动齐抓共管凝聚治理合力

　　与此同时，充分发挥兰州市打击治理电信网络新型违法犯罪联席会议办公室的职能作用，协调市委政法委将打击治理电信网络新型违法犯罪纳入平安建设考核，明确各成员单位具体职责，以“系统内部零发案、关联人员全覆盖、服务对象不遗漏”为标准，有的放矢、精准施策，全力提升宣传防范的质效。建立健全电诈案件“回访制”，对案件长期高发多发的派出所，倒查追究基础防范责任。三大运营商、各商业银行建立涉诈风险模型、打通信息共享通道，对发现的疑似涉案账号、卡号及时推送市反电诈中心开展核查工作。全市累计封堵涉诈域名和虚假贷款诈骗APP下载网站共计900余个，我市涉案对公账户线索实现清零，多卡宝、GOIP等作案通讯工具基本绝迹，电诈发案升幅持续放缓，低于全国平均水平9个百分点，低于全省平均水平8个百分点，主城区实现发案同比下降。

　　纵深推进“断卡”行动斩断犯罪源头

　　10月10日全国断卡行动开展以来，兰州市第一时间贯彻落实全国、全省会议精神，深化思想认识、提高政治站位，成立“断卡”行动领导小组，制定《兰州市“断卡”行动工作方案》，召集全市25家成员单位、18家商业银行、三大运营商召开专门会议，确定“时间表”“路线图”，明确目标、细化措施，迅速掀起行动新高潮。行动以来，共接收各类推送线索890条，自营线索50条，落地抓获嫌疑人40人，串并破获电诈案件41起。特别是成功侦破在我省武威、定西利用职务之便，长期违规批量销售电话卡的“10·28”专案，抓获嫌疑人9人，其中4人系联通员工、2人系电信员工，暴露出行业监管方面还存在漏洞，有效震慑了“两卡”源头犯罪。三大运营商、各商业银行建立涉诈风险模型、打通信息共享通道，对发现的疑似涉案账号、卡号及时推送市反电诈中心开展核查工作。市金融办督导各商业银行，梳理发现2020年以来，一次性开办两个以上银行账户、一年内两次以上挂失补办银行卡、一年内两次以上注销并新开办银行账户等明显异常线索231条。市工信局督导三大基础运营商梳理发现2020年以来一次性开办三张电话卡、一年内两次补办卡、一年内两次以上注销并新办卡等明显异常线索1169条，关停电话卡1325张。同时，把宣传作为“断卡”行动一项重要工作，通过创新传统媒体与新兴媒介相融合的方式，强化网上网下“面对面”宣传，形成“全民参与、全民防骗”的宣传态势。断卡行动期间，全市共破获电诈案件515起、同比上升344%，抓获犯罪嫌疑人76人、同比上升192%，打掉“两卡”团伙6个，信用惩戒、训诫400余人，关停涉案电话卡1500余张，查扣银行卡、手机卡3100余张、对公账户15套、U盾55个、手机53部、电脑等涉案物品40余件。

　　兰州日报社全媒体记者 伊晓明

　　特约记者 李存雄 苟宏伟 文/图