兰州警方公布十大经侦典型案例（图）

　　本网记者 程健 文/图

　　今年5月15日是第11个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日。为有效防范各类经济犯罪活动，提高群众辨识度，兰州市公安局经侦支队总结归纳了以下10起典型案例，以期起到提醒警示作用。

　　案例1：“9.03”特大虚开发票案

　　2019年8月，兰州市公安局经侦支队与兰州市税务局稽查局密切配合，协同作战，成功侦破“9.03”特大虚开发票案，抓获犯罪嫌疑人6名，捣毁开票窝点5处，查获增值税专票、普票761份，公司及个人印章83枚，电脑、税控盘等一批作案工具，捣毁了一个长期盘踞兰州地区从事虚开发票的浙江台州籍职业犯罪团伙，有力震慑了此类犯罪，为国家挽回大量税收损失。

　　经查，犯罪嫌疑人叶某、陈某等人长期盘踞兰州，借助他人身份注册公司，雇佣兰州本地财务、办税人员为其办理发票申领、报税等业务，利用“空壳公司”大肆向外虚开发票从中牟利，至案发，涉及虚开企业69户，涉及金额7.8亿。

　　目前，涉案的6名犯罪嫌疑人已被依法逮捕，案件正在进一步侦办中。

　　案例2：销售伪劣防疫用品案

　　2020年2月，西固分局经侦大队会同市场监管部门，经过近一个月的缜密侦查，成功侦破了一起疫情期间销售伪劣防护用品及消毒液的案件，一举抓获韦某某、刘某某、李某3名犯罪嫌疑人，捣毁储藏窝点1处，当场查扣70箱不符合防疫标准的防尘口罩、140副护目镜、30余桶无商标消毒液，涉案金额总计达65.8 万元。

　　经查，犯罪嫌疑人韦某某、刘某某、李某三人为在疫情期间牟取非法利益，伪造资料证明从相关部门骗取防疫物资采购函，通过互联网购物平台从北京、山西大同、安徽安庆等地购进大量假冒3M9001（KN90）口罩、不符合防疫标准的N95口罩、伪劣一次性防尘口罩、无商标消毒液、护目镜等防疫物品，通过网络社交平台及熟人介绍等方式进行销售。期间共销售伪劣口罩40620只，消毒液2800斤，护目镜190副。

　　该案是兰州市首例销售伪劣防疫用品的案件，案件侦破后，在相关警种的协作配合下，西固分局经侦大队成功发起全国集群打击，对涉及销售假冒伪劣防疫用品的企业和个人一网打尽。

　　该案的成功侦破，有力震慑了犯罪分子，维护了市场秩序，保护了公共卫生安全和人民身体健康，被公安部列为疫情期间侦办的全国76起典型大要案件。

　　案例3：保险诈骗案

　　2019年7月，兰州市公安局经侦支队成功破获一起保险诈骗案，抓获犯罪嫌疑人3人，挽回经济损失42万元。

　　经查，犯罪嫌疑人李某因沉迷网上赌博，为筹集赌本其伙同朋友程某、洪某某，利用其保险公司前台工作人员的身份便利和工作中的管理漏洞骗取社保医疗保险金。三人通过李某获取客户社保购买信息后，在网上购买他人身份信息、制作虚假社保证明和住院病历，并由李某将材料二次整理后报保险公司报销。

　　三人先后使用20余人的信息分19笔从保险公司转出380万元社保医疗保险金，所骗保险金全部用于网络赌博，造成社保基金巨额损失。

　　该案是兰州市侦破的首起医疗保险诈骗，目前案件已移送起诉。

　　案例4：“7.11”特大“套路贷”案

　　2018年8月，兰州公安经侦支队成功在浙江瑞安、金华两地打掉以浙江瑞安籍人沈某和浙江金华籍人夏某某为首的“套路贷”犯罪团伙，端掉4个犯罪窝点，抓获涉案人员17人，查获作案电脑28台、手机89部，涉案银行卡56张。

　　2018年7月6日，司某、张某夫妻二人到经侦支队报案称：2017年11月至2018年6月期间，二人通过网上借款4000余元，并在“有凭证”“今借到”“借贷宝”等网络平台与出借人签订“借款合同”。后借款出现逾期未还，先后有多家出借人通过虚增债务、收取高额利息等手段逼迫二人向他人借款偿还债务，截至2018年7月9日二人在网上借贷的4000余元已滚至25万元。迫于借款人的威胁、恐吓，夫妻二人向家人亲戚借款偿还了18万元债务，因确无偿还能力，剩余借款未偿还。

　　经侦支队接案后，通过梳理放贷公司放款账号和受害人微信、支付宝转账记录等数据，成功锁定作案窝点4处。

　　经查，4个窝点之间互不联系，独立开展业务，窝点负责人使用化名遥控指挥，组织架构严密，人员分工明确，作案手段专业。该团伙通过在各大网络社交平台推送广告、中介人员联系等方式招揽生意，并利用购买的“王者口袋”“万合金”“蚂蚁金服”“借贷宝”四个APP平台，大肆开展网络套路贷业务，资金流高达3亿余元。

　　案例5：伪造货币案

　　2018年12月，兰州市公安局经侦支队在七里河区成功捣毁一个制作假币的犯罪窝点，抓获犯罪嫌疑人1名，查获假人民币15811张，共计15.435万元，查扣制作假币的防伪纸及笔记本电脑、打印机等一批作案工具。这是近年来首次在我市捣毁制作假币生产窝点，并一次性收缴假币数量最多的案件。

　　经查，犯罪嫌疑人陈某某因投资P2P平台失利，在别人的介绍下萌发了制造假币的念头。2018年10月，其在网上购买了面值5元、20元的人民币电子模版，10000张防伪纸及打印机等制假原料和工具，用打印机打印纸币的方式制造假币。

　　截至案发，其购买的防伪纸已使用了5000余张。现该案已终审，犯罪嫌疑人陈某某被判处有期徒刑11年。

　　案例6：合同诈骗案

　　2019年2月，安宁分局经侦大队破获程某某、杨某某、厉某合同诈骗案，抓获犯罪嫌疑人3名，追回经济损失28万元。

　　经查，犯罪嫌疑人程某某为偿还外债，伙同犯罪嫌疑人杨某某、厉某伪造虚假身份证和驾驶证件，与兰州某汽车服务有限公司签订租车协议，租用该公司一辆奥迪轿车。

　　随后，犯罪嫌疑人程某某与杨某某伪造该车机动车登记证书，并以该车车主名义伪造欠款未还以该车抵押的“借条”， 由犯罪嫌疑人杨某某将该车以28万元抵押售卖给某二手车销售店，赃款被三人挥霍。

　　现该案已终审，犯罪嫌疑人陈某某判处有期徒刑三年六个月，并处罚金23000元；被告人杨某某判处有期徒刑三年四个月，并处罚金20000元；被告人厉某判处有期徒刑三年四个月，并处罚金20000元。

　　案例7：销售假冒品牌手机配件案

　　2019年4月，兰州市公安局经侦支队侦破一起销售假冒品牌手机配件案，抓获犯罪嫌疑人1名，查获屏幕总成、手机后壳、手机电池等假冒品牌手机配件2400余件，涉案价值23万余元。

　　经查，犯罪嫌疑人朱某某系兰州某通讯大厦通讯器材批发部负责人，自2017年以来，其从深圳购进各类假冒品牌手机配件，以个体消费者和手机维修人员为主要消售对象销售牟利。

　　现该案犯罪嫌疑人朱某某已被判处有期徒刑两年，缓刑两年，并处罚金20000元。

　　案例8：销售假冒品牌运动服饰案

　　2019年1月，兰州市公安局经侦支队成功破获一起假冒品牌运动服饰案，抓获犯罪嫌疑人1名，打掉假冒品牌运动服饰销售窝点2处，现场缴获假冒品牌运动服装6991件，运动鞋269双，涉案金额94万余元。

　　经查，犯罪嫌疑人陈某在兰州市某地开设两家专卖店，2018年以来从广州购进市场畅销品牌的运动服饰对外外销售牟取利益。

　　该案的成功侦破，有力维护了消费者合法权益，保障了人民群众的身体健康，现犯罪嫌疑人陈某已被判处有期徒刑刑三年，缓刑五年，并处罚金50万元。

　　案例9：销售假冒品牌白酒案

　　2019年1月，兰州市公安局经侦支队成功侦破一起制售假冒品牌白酒案，抓获犯罪嫌疑人2名，捣毁制假窝点2处，现场查扣各类假冒品牌白酒1296瓶及假冒标识、瓶盖等包材5000余件。

　　经查，犯罪嫌疑人李某、彭某某2018年以来从某地购进假冒品牌白酒包材，在兰以劣酒灌装的方式生产并销售假冒品牌白酒牟取非法利益。

　　该案是公安机关积极维护国家知名酒企知识产权、严厉打击制售假酒犯罪的典型案件。

　　该案的侦破，彰显了公安机关对企业知识产权平等保护理念，有力促进了良好营商环境，保障了食品安全。

　　案例10：销售假冒品牌汽车配件案

　　2019年4月，兰州市公安局经侦支队经深入摸排、缜密侦查，成功破获一起销售假冒品牌汽车配件案，抓获犯罪嫌疑人2名，捣毁一处销售窝点，查获假冒品牌刹车盘、刹车片、汽油滤芯、大灯、尾灯、启动机、火花塞、水泵等汽车配件40余种800余件，价值30余万元。

　　经查，犯罪嫌疑人徐某、袁某某以开办商贸商店为掩护，从江苏大量购入散装汽车配件在兰销售，牟取非法利益。

　　该案的成功侦破，有力打击了汽配行业领域造假犯罪活动，维护了品牌权利人的合法权益，切实保障了广大群众生命财产安全。