中行金昌分行反洗钱水平显著提高
19-05-08 10:43
来源：甘肃经济日报 编辑：沈文刚
原标题：中行金昌分行反洗钱水平显著提高
中国甘肃网5月8日讯 据甘肃经济日报报道（记者 赵吉仁 通讯员 马国平）近日，记者从中国银行金昌分行获悉，在金昌市金融机构2018年度反洗钱工作考核评估中，该行被评为A级，成为金昌市唯一一家连续五年获得A级的银行业金融机构。
多年来，中行金昌分行严格按照省分行和当地监管部门的要求，积极履行金融机构反洗钱义务，有效提高反洗钱工作水平。完善反洗钱工作机制，密切关注监管重点，持续开展非法集资、地下钱庄、国际新型诈骗等洗钱类型分析研究，提高反洗钱工作效率。该行全力推进客户信息专项治理工作，加大对高风险客户重点管控力度，提高客户信息的合规性，及时向监管机构报送大额现金监测分析报告、可疑交易案例，实现了对基层网点现金、客户现金交易的动态监测。举办反洗钱专项培训，邀请专家进行反洗钱相关知识解读，提升员工反洗钱工作水平。
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