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反网络电信诈骗 今年甘肃省累积止付冻结14.68亿元资金

20-11-13 16:28 来源:中国甘肃网 编辑:宋芳科

兰州破获一起网络电信诈骗案,犯罪嫌疑人被抓捕归案。(本网资料图)

  中国甘肃网11月13日讯(本网记者 宋芳科)11月13日,记者从中国人民银行兰州中心支行获悉,今年以来,全省银行和支付机构配合公安机关破获案件4600多起,紧急止付、快速冻结4.67万笔、金额14.68亿元,9月份实现全省涉案单位银行结算账户“零新增”。

  电信网络诈骗手段形式多样,打击防范技术要求高,需要各方携手共抓。作为甘肃省打击治理电信网络新型违法犯罪联席会议成员单位,人民银行兰州中支切实履行对金融系统牵头抓总职能,成立了甘肃省金融系统打击治理工作领导小组,联合省公安厅、省银保监局等多个部门组建了打击治理工作专班,建立事前、事中、事后全过程的联防联控工作机制,形成了协同联动、齐抓共管的工作格局。

  事前预防排查方面,人民银行兰州中心支行组织全省银行机构开展支付账户落实情况现场核查、银行账户业务执法检查,加强对异常开户行为审核。全省银行机构共对1.53亿个人银行账户开展分类管理,自去年6月甘肃取消企业银行账户许可以来,全省累计堵截开户风险事件23起。

  事中监控阻断方面,今年以来,全省共对发现的2.45万可疑交易账户暂停非柜面业务办理。事后及时处理方面,去年以来,从全省金融机构选派75人入驻省内各级公安部门反诈中心,实现了涉案账户的快速查询、止付、冻结,确保违法犯罪交易风险事件得到及时规范处理。

  今年6月29日,在人民银行兰州中心支行的组织推动下,由省内20家银行业金融机构组成的甘肃省企业银行结算账户自律机制正式成立。截至目前,自律机制成员共享堵截可疑开户30例,梳理分析典型案例21个,监测发现可疑账户和高风险商户3900户。

  在监管工作中,人民银行兰州中心支行把各金融机构执行账户管理制度情况作为监管重点,今年以来,该行对涉赌涉诈银行账户严格落实“一案双查”制度,倒查银行机构和网点。针对打击治理电信网络诈骗犯罪和跨境赌博资金链工作开展情况,人民银行兰州中心支行现场督查走访银行机构20家,网点164个。对存在违规问题的银行机构进行了通报批评,问责追究银行工作人员445名,对管辖内涉案银行机构的6个网点实施了暂停新开立账户业务1-3个月的监管措施。

  面对电信网络诈骗犯罪新形势,人民银行兰州中心支行今年组织开展了“企业银行账户大清查”和“存量账户风险排查”专项行动,两项行动开展以来,全省各支付服务主体向社会公告撤销企业银行账户信息3.47万条,清理无效企业银行账户4万多户。

  此外,电话卡、银行卡是电信网络诈骗等违法犯罪的必备工具,“两卡”泛滥是电信网络诈骗案件持续高发的重要根源,危害十分严重。11月2日,中国人民银行兰州中心支行联合甘肃银保监局组织召开全省银行业和支付机构打击治理电信网络新型违法犯罪工作会议暨“断卡”行动推进会,对全省银行业和支付机构“断卡”行动进行了安排部署。要求金融机构压实账户管理主体责任,加强账户风险防控措施。

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