挽损超237万元 兰州公安全力追回特大投资理财诈骗案群众损失

案件研判

　　西北角·中国甘肃网记者 程健

　　近日，兰州公安依托多警种联动机制，攻坚克难、跨省追击，成功侦破一起涉案金额超314万余元的特大网络投资理财诈骗案。

　　案件侦办中，警方始终坚持“破案必挽损、挽损优先于破案”的工作原则，通过极速止付冻结、精准追缴、线下拦截现金等多重举措，累计为受害群众挽回经济损失237.15万元，最大程度守住了群众的“钱袋子”。

　　9月30日，当事人给办案民警送去一面写有“雷霆出击显神威，追赃挽损暖人心”的锦旗。

返还资金

　　轻信虚假荐股投资，群众遭遇巨额诈骗

　　2024年12月4日，受害人火某某（化名）前往兰州市公安局城关分局高新技术产业开发区派出所报警，称其深陷网络投资骗局、资金无法提现，遭遇巨额损失。

　　经初查，2024年10月底，火某某在微信公众号浏览投资理财内容时，被不法分子发布的荐股文章诱导，通过预留联系方式添加对方QQ好友，随后被拉入专属投资诈骗群。

　　在群内客服的层层诱导下，其先后下载“信源密信”社交APP及虚假投资平台“ZJCF-SF”。

　　2024年11月6日至28日期间，受害人在诈骗分子“高额回报、稳赚不赔”的虚假承诺蛊惑下，先后11次通过本人2个银行账户向涉案账户转账264.9万余元，另线下向犯罪取现车手交付现金50万元。

　　诈骗团伙仅小额返现3717元骗取受害人持续投入，待大额资金到位后直接关闭提现通道、失联跑路，受害人察觉被骗后立即报警。

了解案情

　　极速响应靶向施策，多举并举全力挽损

　　案发后，兰州公安第一时间启动重大诈骗案件应急处置机制，在案件立案、提级侦办、组建专案组跨省抓捕的同时，将追赃挽损作为核心攻坚任务，同步线上止付冻结、线下拦截追缴，双线并行、全力止损。

　　线上处置争分夺秒，最大限度锁定涉案资金。专案组民警连夜梳理涉案资金流水、精准研判资金流向，快速锁定6个涉案核心账户，开展紧急线上止付操作，成功冻结涉案账户资金117万元，牢牢守住挽损第一道防线。

　　线下追缴精准发力，靶向拦截涉案现金。针对受害人线下交付50万元现金的关键线索，专案组深挖取现车手活动轨迹、精准摸排落脚点，快速落地抓捕拦截，成功从涉案取现车手处当场拦截现金30万元，实现大额现金赃款全额止损。

　　后续，专案组持续深挖资金链路、追查赃款去向，穷尽一切侦查手段开展追赃工作，持续追缴涉案分散赃款。

　　截至目前，该案累计冻结、扣押涉案赃款71万元，成功追缴各类涉案赃款166.1万余元，最大程度降低了群众的财产损失。

送锦旗

　　全链打击跨省追凶，案件侦办成效凸显

　　为彻底捣毁诈骗团伙、杜绝次生诈骗案件，兰州公安提级侦办，将案件移交市局刑侦支队侵财犯罪侦查大队专项办理，统筹反诈、网安等多警种合成作战，组建36人专项警力队伍，分12个小组奔赴全国12个省市开展跨省抓捕攻坚。

　　目前，该案已核查涉案人员36名，累计抓获审查违法犯罪嫌疑人16名，全部依法采取刑事强制措施，其中7名嫌疑人已被法院依法判决。

　　通过精准拆解犯罪层级，成功打掉完整诈骗犯罪链条，严厉打击洗钱、技术支撑、卡农、账号供给、取款车手等各类涉案人员，彻底铲除该诈骗团伙作案根基，实现全链条清零打击。

　　兰州市公安局刑侦支队侵财犯罪侦查大队李京阳介绍，本案中，不法分子依托公众号荐股、私密社群授课、专属投资APP操作等伪装，打造全套虚假投资骗局，迷惑性极强。

　　警方提醒广大市民：凡是网络上宣称“内幕荐股、导师带单、保本高收益”的投资理财项目，全部都是诈骗陷阱。

　　正规投资渠道绝不会通过陌生社交软件私下引流，更不会使用来路不明的小众APP开展交易。

　　要树立理性投资观念，不轻信陌生网友，不随意下载非官方APP，切勿向陌生账户转账。

　　一旦不慎被骗，请第一时间保存聊天、转账凭证，拨打110报警，为警方开展紧急止付、追赃挽损抢占黄金时间。