甘肃多部门联动严打洗钱犯罪 构建全链条治理格局护金融安全

　　中国甘肃网2月4日讯（西北角·中国甘肃网记者 宋芳科）2月4日，记者从甘肃省政府召开的新闻发布会上获悉，2025年，人民银行甘肃省分行牵头联合省公安厅、省法院、省检察院等部门，密织协同网络、抓实线索攻坚、强化源头防控，全方位推进洗钱违法犯罪打击治理，筑牢区域金融安全防线，切实维护社会稳定。

　　深化部门协同，凝聚共治合力。依托省反洗钱工作联席会议机制，出台专项实施方案，明确各成员单位职责，召开专题推进会压实责任，形成上下联动、内外协同、紧密衔接的工作格局。近年来，全省各级人行联合公检法等部门开展情报会商、重点案件研判300余次，全链条保障洗钱案件侦查、起诉、宣判各环节高效衔接，筑牢跨部门打击防线。

　　深挖线索提质效，精准打击犯罪。督促金融机构强化重点及新型领域可疑交易监测，2025年全省人行接收处理重点可疑交易报告209份，向公安、税务等部门移送可疑线索115起，其中30起立案侦查，协助破获重点案件10起，线索移送质量与转化成效显著提升。

　　强化案件调查支撑，夯实办案根基。以资金追踪为核心，将反洗钱与反腐、禁毒、扫黑除恶、打击地下钱庄、电诈及跨境赌博等专项工作联动推进，2025年配合相关部门对32起洗钱及上游犯罪案件开展反洗钱调查151次，深挖犯罪线索、完善证据链条，为案件侦办提供全方位金融情报支撑。

　　源头综合治理，筑牢风险防线。针对案件暴露的金融领域风险隐患，发布多份风险提示，推动金融机构前移防控关口、堵塞管理漏洞。综合运用执法检查、监管走访等差异化手段，对188家次金融机构采取监管措施，压实主体责任，持续提升行业洗钱风险防控能力。

　　近四年，全省《刑法》第191条洗钱罪宣判案例大幅增多，实现上游犯罪类型全覆盖；《刑法》第312条掩饰隐瞒犯罪所得相关案件立案、起诉、宣判数量显著增长，形成强力震慑，有效遏制洗钱违法犯罪滋生蔓延。