兰州公安公布打击经济犯罪十大典型案件

　　中国甘肃网5月15日讯（西北角·中国甘肃网记者 程健 实习生 马文博）5月15日，在第17个“5·15”全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日到来之际，兰州市公安局公布了2025年度十大经济犯罪典型案例，以进一步提升企业群众辨别防范经济犯罪的意识和能力。据了解，2025年以来，兰州公安经侦部门共破获各类经济犯罪案件416起，移送起诉457人，挽回经济损失12.42亿元。

　　以下为十大典型案件：

　　1.“3.26”非法经营案。兰州市公安局经侦支队破获省督“3.26”非法经营案，抓获犯罪嫌疑人4名，冻结涉案银行账户116个，涉案资金巨大。经查，该团伙未经国家外汇管理部门许可，在不具备外汇交易资质的前提下，通过微信私聊、街头发放小卡片等方式招揽客户，非法从事外汇买卖活动，从中赚取1‰-3‰的汇率差。该案的成功侦破，打掉了一个以兰州为据点、辐射全国多省、非法交易外汇达1亿余元人民币的非法换汇犯罪团伙，有力维护了国家外汇管理秩序和金融安全。

　　2.沙某洗钱案。兰州市公安局经侦支队成功侦破一起亲属间洗钱案。经查，2014年5月至2016年6月，犯罪嫌疑人郭某骗取巨额银行贷款后，其本人及其控制公司、关联公司向其妻沙某累计转账3280万元。犯罪嫌疑人沙某明知上述资金系犯罪所得，仍通过多种方式隐匿、转移。该案的成功侦破，有效阻断了违法资产的流转链条，有力震慑了洗钱犯罪活动。

　　3.“7.29”保险诈骗案。兰州市公安局经侦支队破获一起保险诈骗案，抓获犯罪嫌疑人2名。经查，2025年4月15日，犯罪嫌疑人焦某酒后驾车与停放路边的车辆发生交通事故，致其车辆受损。焦某恐酒驾保险公司不予理赔，在其他保险公司为其受损车辆重新购买保险，伙同某修理厂老板宋某，将受损车辆拖至事先踩点的路段伪造事故现场，并驾驶套牌同款车型前往该路段，伪造车辆未受损行驶轨迹。在伪造事故现场，焦某对原受损车辆再次扩损后向保险公司骗取理赔金。该案的成功侦破，有效净化了保险市场生态，维护了国家金融管理秩序。

　　4.张某某非国家工作人员受贿案。兰州市公安局城关分局成功侦破张某某非国家工作人员受贿案。经查，2018年7月至2023年9月，兰州某公司副总裁张某某利用负责城关区某城中村改造开发项目的职务便利，以“打点关系”“加快审批流程”为由，向项目开发方兰州某房地产开发公司索要大额“协调费”“服务费”用于消费挥霍。该案的成功侦破，严厉惩处了企业内部腐败行为，净化了建筑行业竞争环境。

　　5.段某某合同诈骗案。兰州市公安局城关分局成功侦破段某某系列合同诈骗案，破获案件40余起。经查，2024年12月，犯罪嫌疑人段某某从某网约车公司短期租赁车辆后，以“一车多租”方式与77名网约车司机签订租期一年的《网约车租赁合同》，骗取巨额租赁费用。后其短期租赁合同到期，致使承租一年的网约车司机在租期未到情况下车辆被网约车公司收回，造成重大经济损失。该案的成功侦破，切实维护了汽车租赁市场秩序和网约车司机群体的切身利益。

　　6.高某某信用卡诈骗案。兰州市公安局七里河分局成功破获一起骗取熟人信任、冒用信用卡诈骗案。经查，2024年6月，犯罪嫌疑人高某某谎称生意需周转资金，借用高中同学尚某某信用卡后私自提高额度套现挥霍。2024年8月，高某某又冒用尚某某身份信息，通过某银行微信小程序申办专享消费分期信用卡套现挥霍，给受害人造成重大经济损失。该案的成功侦破有力维护了群众的财产安全和金融秩序稳定。

　　7.“7.16”虚开增值税专用发票案。兰州市公安局西固分局成功侦破公安部督办的“7.16”虚开增值税专用发票案，打掉一个以兰州为据点、跨15个省（自治区、直辖市）作案的虚开犯罪团伙，涉及全国95家企业，涉案发票4910份，价税合计8.8亿元，抓获犯罪嫌疑人6人，挽回税款损失1338.15万元。经查，2020年以来，该犯罪团伙注册成立空壳公司，勾结运输企业提供虚假凭据，通过上下游公司虚开增值税专用发票并制造资金回流假象，给国家税收造成重大损失。该案的成功告破，有力维护了税收征管秩序，保障了国家税收安全。

　　8.刘某等人贷款诈骗案。兰州市公安局安宁分局成功侦破刘某等人贷款诈骗案，抓获犯罪嫌疑人4名，捣毁一个跨省市职业贷款诈骗犯罪团伙。经查，2023年2月，犯罪嫌疑人王某、叶某、宗某明知刘某征信异常、无固定收入来源，仍为其租赁门店、伪造经营资料，并传授虚假贷款话术，将其包装为有还款能力的经营主体，骗取某商业银行大额贷款。该案的成功侦破，有力震慑了贷款诈骗犯罪，维护了金融机构合法权益。

　　9.徐某等人职务侵占案。兰州市公安局兰州新区分局成功破获徐某等人职务侵占案，抓获犯罪嫌疑人4名。经查，2016年至2022年2月，甘肃某餐饮公司负责人徐某伙同公司财务经理李某等人，通过虚高零星采购费用、伪造报销单据的方式，按照正常流程审批后，指使财务人员开具现金支票套取公司资金。扣除真实采购成本后，剩余资金140余万元被徐某、李某等人非法占为己有。该案的成功侦破，有力维护了公平有序的市场经济秩序。

　　10.刘某某挪用资金案。兰州市公安局兰州新区分局破获刘某某挪用资金案。经查，2020年4月至2024年10月，某银行工作人员刘某某，隐瞒投资风险和投资期限，向老年储户推荐购买保险理财产品，并承诺随用随取。在储户需提现时，刘某某利用老年人不会操作手机的机会，掌握储户手机操作权限，私自将储户账户资金225万余元先后转至其个人银行卡使用。该案的成功侦破，切实保护了金融消费者的合法权益，维护了区域金融环境的稳定与安全。