兰州市城关警方13小时拿下“跑分”洗钱团伙

　　原标题：城关警方13小时拿下“跑分”洗钱团伙

　　刷刷流水，提提现金，用几张银行卡成为犯罪分子“帮凶”，在电信诈骗产业链中，“跑分”是非常重要的一环，利用并收购自己或他人的银行卡，为他人代收款再转到指定账户，其实质就是洗钱。近日，兰州市公安局城关分局团结新村派出所打掉一个“跑分”洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人4名，为群众追回被骗钱款36.5万元。从接到线索，再到悉数抓获仅用了13小时。

　　2024年10月14日20时许，团结新村派出所民警在工作中获悉线索，辖区王某某名下的银行卡流水异常，有参与电信诈骗的嫌疑。民警立即开展调查工作，迅速锁定犯罪嫌疑人。当日21时许，民警在城关区平凉路附近成功抓获嫌疑人王某某。经突审，王某某交代了其为获取利益，用名下银行卡接受赃款并以取现的方式转移赃款的犯罪事实。

　　办案民警顺线摸排，在对其进行法律宣讲及强大心理攻势下，王某某交代了其上线“取现车手”的相关线索。结合王某某提供的线索，民警顺藤摸瓜，连夜排查，同时对掌握信息进行精准研判，在城关分局侦查中心、合成作战等部门的大力支持下，10月15日9时许，民警在城关区平凉路附近将刚完成银行“取现跑分”的“车手”梁某一、梁某二、潘某某等3人抓获，现场查扣涉案赃款36.5万元。至此，该“跑分”团伙架构成员已全部抓获归案。经审讯，嫌疑人梁某一、梁某二、潘某某如实供述了先后在兰州、宁夏等地取现转移电信网络诈骗赃款的犯罪事实。通过对资金流的核查民警确认了该笔资金的主人为之前遭遇冒充公检法诈骗的孟先生。民警立即与孟某某取得联系，第一时间将现金返还。

　　原来，2024年10月下旬，家住重庆市渝北区的孟先生接到自称是重庆市公安局打来的电话，对方称孟先生的银行卡涉嫌洗钱，金额高达200多万元，需要孟先生按照其指令操作，配合公安机关的调查，否则就要对孟先生进行“依法逮捕”。为洗脱嫌疑，证明清白，自证心切的孟先生，按照对方的指示进行操作后，发现自己银行卡里的钱被对方转走，共计37万元。

　　“兰州公安太棒了，要不是你们，我的积蓄就全部打水漂了！”11月20日，孟先生专程从重庆赶来兰州，接过民警递来的36.5万元后连连致谢，同时对兰州警方迅速破案及时追赃挽损给予了高度评价。

　　兰州日报社全媒体记者 王进