半月破案15起 兰州警方重拳打击虚拟货币诈骗洗钱犯罪

　　西北角·中国甘肃网记者 程健

　　“你是不是要兑换充值USDT（全称泰达币，以下简称U币）？”“是的。”

　　5月1日上午，兰州市安宁区某广场，廖女士按照“军官男友”的在线指导，拉着两个行李箱与男友朋友碰头，现场清点现金，在试交易1万元成功后，先后分三次将共计100万人民币全部换为U币转至理财平台。

　　素未谋面的军官男友 分享15%高息理财

　　“有个‘海南能源国际交易中心’的内部平台，利息15%，我身份特殊，没法儿开户，你帮我先开个账户，钱打我朋友账上，完了我还你。”4月29日，廖女士与上网认识的军官男友感情正浓，面对他提出的要求，廖女士欣然答应，将15万元“开户费”转账至其好友账户。

　　面对高额回报诱惑，廖女士心动不已。在男友多次展示朋友代为打理的账户赚得盆满钵满的第二天，廖女士终于按捺不住，电话预约5月1日早晨9点取款100万元。

　　“你确定投的话，我朋友刚好在兰州，你把现金给他们，给你转成U币充好。”刚取完钱的廖女士在男友的催促下，直奔广场，于是出现了本文开头那一幕。

　　理财平台正常盈利，又有男友的内部消息保驾护航，5月3日，尝到甜头的廖女士在男友的游说下，追加100万元。

　　5月4日，廖女士试着转出部分资金，拟用于生意周转，但无法转出。

　　“平台显示盈利，但是无法转出。”5月5日下午，尝试多次转出无果后，廖女士前往派出所报案。

　　由于案值巨大，该案由兰州市公安局安宁分局刑事侦查大队接手，迅速展开调查。

　　200万现金辗转多地 揭开诈骗团伙神秘面纱

　　“与传统电诈案件不同，这起案件不是非接触型的。”安宁分局刑事侦查大队副大队长朴春虎介绍。经初步查验，该起案件被认定为新型电信网络诈骗，诈骗团伙通过社交平台、交友网站等渠道接触潜在受害人，建立信任关系。利用情感诱导、投资诱惑等手段，诱使受害人在指定的虚拟数字平台上注册并使用虚拟货币进行充值。

　　5月5日23时，民警刘金林发现一辆与廖女士交易的“川G”号牌车前往四川方向。

　　考虑到犯罪嫌疑人有可能异地洗钱，安宁分局刑事侦查大队派出朴春虎等3名办案民警连夜开车前往四川。同时，逐级上报，相关警种密切配合，“军官”的朋友毛某、吴某被锁定，经廖女士辨认确定，立即上网追逃。

　　调查发现，两次线下兑换U币交易中，5月1日是毛某、吴某从不同地点出发，乘坐最早一趟航班在兰州中川机场汇合，后购买行李箱到达与廖女士见面地点，交易结束后立即返回四川。5月3日则是二人开车连夜前往兰州，交易结束后返回。而该“川A”号牌车辆租赁人为翁某，朴春虎一行迅速行动，翁某落网。

　　“翁某落网时，正在与线上好友‘小月同学’聊天，进行60万U币交易。”但是，翁某对“小月同学”的信息一无所知。

　　5月6日，办案民警收到消息，犯罪嫌疑人毛某在前往银川兑换35万元U币途中被西安铁路公安抓获，吴某则在乐山落网。

　　据供述，二人此前并不相识，5月1日至3日，接到上线马某通知，两次共同前往兰州取200万人民币现金，马某则在现金到手后在上线杨某处兑现U币，代充至虚拟投资平台。

　　据此，以毛某、吴某等人为背包客，马某、杨某等上游犯罪嫌疑人组成的诈骗团伙神秘面纱被揭开。

　　专案组民警顺线追踪 跨省行动全链条打击

　　根据案情进展情况，兰州警方成立专案组，就兰州、天津、西安等地多起同类诈骗案件串并侦查，通过追踪虚拟货币流向，结合侦查手段，锁定犯罪嫌疑人，开展跨省抓捕工作。

　　在短短两周的时间内，专案组民警先后赴成都、重庆、山西、濮阳、西安等地，进行深入调查和抓捕工作。合理分工、连续作战，在当地警方配合下，成功抓获上游诈骗团伙成员、背包客及虚拟货币交易平台相关犯罪嫌疑人15名，带破案件15起，一举打断了该犯罪团伙的运作链条。

　　“背包客通常为团伙成员或被雇佣的第三方，与受害人约定见面地点通常为公共场所，以降低受害人的警惕性。”据介绍，诈骗团伙通过虚拟货币平台交易，将收到的USDT币进行洗钱操作，转换为其他形式的资金或货币，过程可能涉及多个账户和交易平台，以掩盖资金流向，逃避警方追踪。

　　目前，案件仍在进一步调查中。而廖女士的“军官男友”，再未露面……