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半月破案15起 兰州警方重拳打击虚拟货币诈骗洗钱犯罪

2024-07-02 16:54 来源:中国甘肃网

  西北角·中国甘肃网记者 程健

  “你是不是要兑换充值USDT(全称泰达币,以下简称U币)?”“是的。”

  5月1日上午,兰州市安宁区某广场,廖女士按照“军官男友”的在线指导,拉着两个行李箱与男友朋友碰头,现场清点现金,在试交易1万元成功后,先后分三次将共计100万人民币全部换为U币转至理财平台。

  素未谋面的军官男友 分享15%高息理财

  “有个‘海南能源国际交易中心’的内部平台,利息15%,我身份特殊,没法儿开户,你帮我先开个账户,钱打我朋友账上,完了我还你。”4月29日,廖女士与上网认识的军官男友感情正浓,面对他提出的要求,廖女士欣然答应,将15万元“开户费”转账至其好友账户。

  面对高额回报诱惑,廖女士心动不已。在男友多次展示朋友代为打理的账户赚得盆满钵满的第二天,廖女士终于按捺不住,电话预约5月1日早晨9点取款100万元。

  “你确定投的话,我朋友刚好在兰州,你把现金给他们,给你转成U币充好。”刚取完钱的廖女士在男友的催促下,直奔广场,于是出现了本文开头那一幕。

  理财平台正常盈利,又有男友的内部消息保驾护航,5月3日,尝到甜头的廖女士在男友的游说下,追加100万元。

  5月4日,廖女士试着转出部分资金,拟用于生意周转,但无法转出。

  “平台显示盈利,但是无法转出。”5月5日下午,尝试多次转出无果后,廖女士前往派出所报案。

  由于案值巨大,该案由兰州市公安局安宁分局刑事侦查大队接手,迅速展开调查。

  200万现金辗转多地 揭开诈骗团伙神秘面纱

  “与传统电诈案件不同,这起案件不是非接触型的。”安宁分局刑事侦查大队副大队长朴春虎介绍。经初步查验,该起案件被认定为新型电信网络诈骗,诈骗团伙通过社交平台、交友网站等渠道接触潜在受害人,建立信任关系。利用情感诱导、投资诱惑等手段,诱使受害人在指定的虚拟数字平台上注册并使用虚拟货币进行充值。

  5月5日23时,民警刘金林发现一辆与廖女士交易的“川G”号牌车前往四川方向。

  考虑到犯罪嫌疑人有可能异地洗钱,安宁分局刑事侦查大队派出朴春虎等3名办案民警连夜开车前往四川。同时,逐级上报,相关警种密切配合,“军官”的朋友毛某、吴某被锁定,经廖女士辨认确定,立即上网追逃。

  调查发现,两次线下兑换U币交易中,5月1日是毛某、吴某从不同地点出发,乘坐最早一趟航班在兰州中川机场汇合,后购买行李箱到达与廖女士见面地点,交易结束后立即返回四川。5月3日则是二人开车连夜前往兰州,交易结束后返回。而该“川A”号牌车辆租赁人为翁某,朴春虎一行迅速行动,翁某落网。

  “翁某落网时,正在与线上好友‘小月同学’聊天,进行60万U币交易。”但是,翁某对“小月同学”的信息一无所知。

  5月6日,办案民警收到消息,犯罪嫌疑人毛某在前往银川兑换35万元U币途中被西安铁路公安抓获,吴某则在乐山落网。

  据供述,二人此前并不相识,5月1日至3日,接到上线马某通知,两次共同前往兰州取200万人民币现金,马某则在现金到手后在上线杨某处兑现U币,代充至虚拟投资平台。

  据此,以毛某、吴某等人为背包客,马某、杨某等上游犯罪嫌疑人组成的诈骗团伙神秘面纱被揭开。

  专案组民警顺线追踪 跨省行动全链条打击

  根据案情进展情况,兰州警方成立专案组,就兰州、天津、西安等地多起同类诈骗案件串并侦查,通过追踪虚拟货币流向,结合侦查手段,锁定犯罪嫌疑人,开展跨省抓捕工作。

  在短短两周的时间内,专案组民警先后赴成都、重庆、山西、濮阳、西安等地,进行深入调查和抓捕工作。合理分工、连续作战,在当地警方配合下,成功抓获上游诈骗团伙成员、背包客及虚拟货币交易平台相关犯罪嫌疑人15名,带破案件15起,一举打断了该犯罪团伙的运作链条。

  “背包客通常为团伙成员或被雇佣的第三方,与受害人约定见面地点通常为公共场所,以降低受害人的警惕性。”据介绍,诈骗团伙通过虚拟货币平台交易,将收到的USDT币进行洗钱操作,转换为其他形式的资金或货币,过程可能涉及多个账户和交易平台,以掩盖资金流向,逃避警方追踪。

  目前,案件仍在进一步调查中。而廖女士的“军官男友”,再未露面……

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