涉案1.1亿元 兰州警方成功侦破一起特大非法经营烟草案

　　西北角·中国甘肃网记者 程健

　　众所周知，我国对烟草专卖品的生产、销售依法实行专卖管理，根据《烟草专卖法实施条例》规定，任何单位或者个人不得销售非法生产的烟草制品，然而总有一些人为了贪图利益、不惜枉顾法律......

　　近日，兰州市公安局安宁分局成功侦破一起特大非法经营烟草案，抓获犯罪嫌疑人35人，查获走私烟草制品及假冒注册商标烟草制品200万余支，查扣作案手机、笔记本电脑100余台，查实涉案资金1.1亿余元，全链条打掉了一个涉及全国11省24市、上下三个层级、严重危害国家经济市场秩序的非法经营犯罪团伙。

　　可疑：来自霍尔果斯的神秘包裹

　　2023年10月，兰州市烟草专卖局在日常稽查中发现，兰州市安宁区市场上有来源不明的烟草制品非法流通，随立即将线索通报兰州市公安局安宁分局。

　　接到线索，安宁分局迅速开展货源追踪，很快将目标锁定在了辖区多个物流集散点收到的包裹。而这些包裹，均来自新疆霍尔果斯。

　　经对多个可疑包裹依法开封检查，民警和烟草专卖局工作人员确定内装物品均系烟草制品，其中一部分为无海关通关登记的国外卷烟，而另一部分则是假冒注册商标的伪劣香烟，价值达到8万余元。

　　通过对类型相似的包裹进行筛查比对，民警发现始发地均位于霍尔果斯，发件人信息多为伪造，个别能联系到的发件人则毫不知情。

　　如此神秘的包裹背后，极有可能隐藏着一起非法经营烟草制品的大案，安宁分局随即立案侦查，并成立“10·13”非法经营烟草案专案组。

　　隐蔽：藏在网络平台的销售渠道

　　专案组民警向可疑包裹收件人了解到，在网上直播、贴吧论坛等网络平台上，有数名主播、博主以“海外代购”的名义直播带货、发布广告，实际暗地里非法售卖烟草制品，收件人私信联系后选定货品并提供收件信息，再通过指定的第三方支付软件付款。

　　为摸清销售渠道，2023年11月至12月，专案组民警在网上伪装成买家，“一对一”接触涉案的网上主播和论坛博主，假意大量购进烟草制品，发现这些主播、博主在直播和贴文中刻意规避“烟草”等敏感字，以“圈内人士”熟悉的烟草制品“代号”“别称”等“哑谜”诱人入圈，不仅贩私售假、还在招募代理，网友一旦稍有质疑，就立即拉黑删帖“以绝后患”。

　　在交流过程中专案组断定，这些网络主播、博主手中实际上并没有任何烟草制品，其本人也是“代理人”，仅仅是将收集到的买家信息上传至上一级代理后，自己从中加售销售、赚取差价，背后肯定还有“大鱼”。

　　专案组立即对涉案的网络主播、博主进行串并分析，迅速掌握了这些“代理人”的具体信息。

　　今年1月，在新疆巴音郭楞州公安局的协助下，专案组进一步研判后查明，兰州所有的货源上线都指向了霍尔果斯的一名男子陈某。

　　深挖：顺线路网的多级代理

　　通过对大量关联数据进行分析，证实与陈某有关的霍尔果斯始发物流快递，几乎全部通过陆路运输流入了江苏、河南、陕西、甘肃4省的5个城市，根据这些物流包裹的始发称重信息，专案组初步推断涉案金额高达1500余万元。

　　今年2月，专案组民警奔赴霍尔果斯，对陈某开展调查，发现陈某也是个“二道贩子”，组织招募下级代理通过网络平台推广走私和伪劣烟草制品，下级代理将买家订单信息交由陈某汇总后，陈某再联系其上线，由真正的“大鱼”按照订单收件信息，使用陈某提前准备好的寄件人身份信息发快递、走物流，陈某也从中加价获利。

　　今年3月，在市公安局相关单位的全力支持下，专案组终于“吊”出了大鱼徐某。

　　随即，专案组联合新疆喀什海关辑私分局查明，徐某自2022年年底开始，雇佣境外廉价劳动力，利用个人购物免税优惠通关政策，低价获得国外烟草制品后打包分装，并掺入部分伪劣烟草制品，非法销售牟取巨额利益。

　　为躲避空运安检，徐某专门选择从霍尔果斯进行陆路运输，辐射全国11个省、24个主要城市，并以高速公路途经省份为区域，发展了数名像陈某这样的“中间代理”。

　　收网：打掉非法经营的犯罪团伙

　　经过长达半年的调查取证，专案组查实，这个以徐某为首的非法经营团伙已在全国发展各级代理30余人，形成了一条层级清晰、分工明确、组织严密的非法利益链条。

　　在完全摸清该团伙点位分布、人员构成、组织架构、运营模式的基础上，专案组决定实施统一抓捕。

　　今年4月开始，安宁分局先后组织200余名警力，分批组建20个抓捕小组，分赴新疆霍尔果斯、河南洛阳、江苏连云港、云南德宏等11省24市多线出击、开展抓捕，成功抓获主要犯罪嫌疑人徐某、陈某等犯罪嫌疑人35名，顺线捣毁非法经营烟草制品窝点11处，彻底摧毁了这个立足口岸城市、顺线高速路网、网络贩私售假、经营遍布全国的非法经营烟草制品犯罪团伙。

　　目前，35名犯罪嫌疑人均被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。