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兰州警方侦破一起特大非法经营期货案 涉案金额达6.45亿元

2024-03-20 09:47 来源:中国甘肃网

  西北角·中国甘肃网记者 程健

  采用“恶意喊单”“快进快出”等方式诱骗投资人频繁交易,导致3300余名投资者亏损2.24亿元……近期,兰州警方经过长达数月的缜密侦查,成功侦破一起特大非法经营期货案,捣毁网络平台犯罪窝点15处,现场查扣作案电脑、硬盘220个、手机700余部,冻结涉案资金6000余万元,采取刑事强制措施96人,上网追逃6人,实现了对幕后“金主”、犯罪团伙骨干和相关黑灰产业的“全链条”打击。

  2023年5月5日,兰州市公安局经侦支队接到甘肃省公安厅经侦总队转办的一条线索,反映兰州某商品交易有限公司非法从事期货交易。接到线索后,兰州警方于2023年6月27日成立专案组,在省公安厅经侦总队指导下,对兰州某商品交易有限公司非法经营期货案开展全面调查。

  经查,2021年7月至2023年11月期间,兰州某商品交易有限公司在未取得经营期货业务资格的情况下,购买软件搭建交易平台,通过编写运算代码对购买的期货品种数据进行更改后发布,在搭建的交易平台上形成虚假期货大盘数据K线图和分时图走势。

  该公司与“经纪人(吸粉引流团伙)”合作,由吸粉引流团队通过网络媒体在线上推广宣传交易平台,并联系银行开通交易平台资金划转通道,诱惑投资人在平台建立个人账户,由吸粉引流团伙成员冒充资深期货股票分析师,建立微信群,打着现货交易的幌子,通过虚假期货平台,采用“恶意反向喊单”“快进快出”等方式诱骗投资人频繁交易,导致投资者亏损。

  该案涉及13省31家嫌疑公司(吸粉引流团伙),平台注册会员人数7400余人,发生实际交易人数4600余人,总入金6.45亿元,其中受损人数3300余人,受损金额2.24余亿元,投资者遍布全国30个省、市、自治区。

  “去年3月份,在某平台看视频的时候,偶然刷到一财经主播,正在讲解关于期货方面的内容,虽然我对这些并不了解,但被主播‘天花乱坠’的介绍和‘头头是道’的分析打动下,下载了APP并加入了qq群。在群内‘专家’手把手的指导下,短短6个月时间里就亏损了30余万元。”据受害人王女士回忆,在APP内每笔交易都会收取高额手续费,如果不买的话又会收取延迟费,投资后一直在亏,而且在这种模式下群内竟然只有自己在亏钱,缓过神的她这才惊觉被骗赶紧报了警。

  鉴于该案为甘肃省首例利用虚假期货交易平台非法经营案,涉案金额巨大、案情疑难复杂,兰州市公安局党委要求专案组联合相关警种一体化合成作战,力争把案件办成铁案。

  随即,专案组通过对工商、税务、银行等海量数据的碰撞比对、缜密分析,综合运用大数据资源手段筛查过滤,并对交易平台APP溯源解析。通过调取后台3200G海量数据,细致分析研判、层层抽丝剥茧,一个由幕后金主、吸粉引流、技术支撑、资金结算等职业化犯罪团伙组成,跨多个地区的虚假期货交易平台非法经营犯罪网络浮出水面。

  “犯罪团伙组织严密、分工明确、进行层级管理。由交易平台幕后金主负责监督整个公司运营和利益分成,统计交易平台每日资金结算,审批平台出金,并与吸粉引流团伙经纪人对接,解决客户注册、入金、投诉等问题。”据专案组民警张向阳介绍,平台有专门的技术团队,负责制作、运营、维护,处理吸粉引流团伙和客户资金结算问题。吸粉引流团队通过网络媒体等向全国各城市投资者推荐交易平台,以专业辅导为噱头,把投资者拉进由他们公司员工组成的虚假期货股票、原油分析群,通过公司员工鼓动、引诱发展客户安装交易平台(电脑PC端和手机APP端),冒充资深期货分析师“点对点”指导投资者在平台频繁交易虚假期货产品,诈骗投资者本金和手续费。

  电子证据是打击网络犯罪的核心,是案件侦查的命脉,是证据之王。专案组邀请检察院、证监部门提前介入指导侦查工作,对证据提取、事实认定、法律适用提出意见建议,准确掌握专业领域知识,明确侦查取证方向。

  “期货类犯罪案件,都要精准找出交易数据的关联性,我们从海量的数据中寻找蛛丝马迹,将涉案账户分为两类,一类亏损账户,这些都是受害人的,基本上都被‘割韭菜’了;另一类大额账户基本都是团伙成员自己在操控,用来吸引更多的人参与。”办案民警王哲介绍,经过专案组4个多月加班加点,不分昼夜地对涉及13个省、31家公司、上千万条数据逐个分析,全面掌握了犯罪团伙的层级、机构及作案手法,准确研判出幕后金主、吸粉引流和技术支撑团伙的相关信息。

  2023年11月3日,在兰州市公安局党委的坚强领导和省公安厅经侦总队、兰州市检察院的悉心指导下,专案组组织城关分局、七里河分局、兰州新区公安局、皋兰县局、榆中县局、便衣支队、经侦支队300余名警力,组建9个抓捕组分赴成都、洛阳、北京、上海、福州、长沙、南昌、兰州等地统一开展抓捕行动。捣毁网络平台犯罪窝点15处,现场查扣作案电脑、硬盘220个、手机700余部,冻结涉案资金6000余万元,采取刑事强制措施96人,上网追逃6人。

  2023年12月4日,经公安部经侦局批准,该案成功发起全国集群战役,全国警方在公安部的统一指挥下,全方位、多维度开展打击。

  “该案是一起涉案人员多,涉及地域广、收网时间紧、取证难度大的特大非法经营期货交易案,也是近年来省内抓获人数最多的一起经济犯罪案件,突破了打击人数、打击规模和打击体制。此案的成功侦破,彻底斩断了一条虚假期货交易的犯罪链条,有效铲除了黑灰产等关联犯罪,实现了对期货领域新型犯罪打团伙、打幕后、打‘金主’的全链条打击,打出了声威、打出了实效,取得了‘市区一体同频共振’‘部门警种协作联动’的显著效果,为打击组织化、信息化、隐蔽化、跨区化非法经营期货犯罪积累了宝贵经验,为维护经济社会稳定、保护人民群众财产安全贡献了公安力量。”兰州市公安局经侦支队支队长金江海如是说。

  专案组还表示,广大群众应增强自我保护意识和投资风险意识,自觉远离非法期货投资活动,在投资前要擦亮双眼,做到“三辨”:一辨业务资质。期货行业都是特许经营,开展业务必须经过中国证监会批准或备案,取得相应业务资格;二辨营销方式。开展期货业务,要遵守法律法规有关适当性管理的要求,合法的经营机构在进行业务宣传推介时会按要求揭示业务风险,不会承诺最低收益;三辨汇款账户。投资客户应前往合法期货投资机构开立期货账户,进而开展期货交易。

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