甘肃省多部门协作严厉打击洗钱违法犯罪行为

　　原标题：我省多部门协作严厉打击洗钱违法犯罪行为

　　中国甘肃网7月19日讯 据兰州晚报报道 7月18日，省政府新闻办召开新闻发布会，介绍了全省打击治理洗钱违法犯罪工作的有关情况。2022年以来，中国人民银行兰州中心支行、省公安厅、省高级人民法院、省人民检察院等部门密切联动、多措并举，推动全省打击治理洗钱违法犯罪工作取得积极成效，有力地维护区域金融安全和社会稳定。

　　中国人民银行兰州中心支行

　　推动101家法人金融机构完成洗钱风险自评估

　　2022年以来，全省人民银行针对洗钱犯罪案件反映出的金融机构、金融产品、金融业务中存在的问题和风险隐患，发布洗钱风险提示8期，选择重点洗钱案件探索开展“以案倒查”，督促金融机构及时堵塞管理漏洞，将防范洗钱风险关口前移。

　　为了加强反洗钱监管力度，全省人民银行综合运用差异化监管手段，对13家金融机构开展执法检查，对186家金融机构实施监管走访、约见谈话等措施，通过严格监管督促金融机构强化洗钱风险防控主体责任。同时，全省人民银行对47家法人金融机构开展监管评估，指导推动101家法人金融机构完成首次洗钱风险自评估，针对高风险领域采取强化控制措施，形成洗钱风险自主识别、分析和管理长效机制，提升金融机构洗钱风险防控的内生动力。

　　省公安厅

　　立案侦办案件157起涉案金额32亿余元

　　近年来，全省公安机关与相关部门单位积极协作配合，强力推动打击治理洗钱违法犯罪三年行动和打击地下钱庄犯罪“歼击”行动。截至目前，共立案侦办洗钱类和地下钱庄类案件157起，破案102起，涉案金额32亿余元。

　　据介绍，接下来，全省公安机关将始终保持对洗钱及地下钱庄违法犯罪严打高压态势，破大案、打团伙、追逃犯、强追赃。在强化打击的同时深度挖掘上游犯罪，落实“一案双查”机制，通过分析研判、资金追踪、资金查扣冻等多种方式打深打透，有力打压洗钱犯罪多发高发势头。

　　省高级人民法院

　　成立洗钱犯罪案件专业指导合议庭

　　省高级人民法院成立了由资深法官组成的洗钱犯罪案件专业指导合议庭，加大对下级法院审理的7类上游犯罪和洗钱犯罪案件的指导力度，提高指导的针对性和实效性，指导下级法院统一事实认定标准，正确运用裁判规则，努力实现量刑均衡，促进全省法院规范、有序、高效审理洗钱犯罪案件，实现案件审理政治效果、社会效果和法律效果的有机统一。

　　“接下来，全省各级法院将以落实《甘肃省打击治理洗钱违法犯罪三年行动实施方案（2022-2024）》为着力点，与各成员单位加强协作配合，强化政策互通和信息共享。”省高级人民法院相关负责人介绍，全省各级法院对案件审理中发现遗漏下游洗钱犯罪的，及时建议检察机关补充、追加或者变更起诉；对管辖有争议的，通过商请指定管辖等方式及时解决；对法律政策理解有争议的，可通过论证会、研判会、业务交流会等形式统一标准、达成共识。

　　省人民检察院

　　坚持“应诉尽诉”的原则依法打击洗钱犯罪

　　全省检察机关坚持“应诉尽诉”的原则，依法打击洗钱犯罪，目前共批准逮捕洗钱犯罪嫌疑人7件14人，受理审查起诉33件45人，法院判决25件49人。针对洗钱犯罪的新形势，专题研究法律适用、证据收集、量刑标准等问题，强化对下指导，统一执法标准。

　　同时，建立健全打击洗钱犯罪工作机制，完善“一案一报”制度、会商研判制度和重大案件督导制度。根据工作需要，联合有关部门对洗钱犯罪线索分析研判，针对洗钱案件中的重点难点问题进行沟通协商，会商研判洗钱犯罪新特点、新形式，共同推进反洗钱工作提质增效。对重大疑难案件提前介入，加强与侦查机关协作，定期分析研判，督促侦查机关加大侦办力度，深挖洗钱犯罪线索，并就案件定性、证据采信、法律适用提出意见，引导侦查取证。

　　兰州日报社全媒体记者 陈梦圆